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9 Resultados
LAVAGEM DE DINHEIRO
MG: irmãos suspeitos de integrar organização de sonegação fiscal são presos
Grupo atuava em Unaí e era especializado em emissão de notas fiscais falsas, lavagem de dinheiro e abertura de empresas fantasmas
OPERAÇÃO
Quadrilha utilizava notas fiscais falsas para 'esquentar' bens roubados
Quadrilha emitiu mais de 500 notas fiscais fraudulentas. Montante chega a R$ 136 milhões, segundo investigação do MPMG
11 MILHÕES
Indústria siderúrgica em MG é investigada por sonegação de ICMS
Operação Hefesto do MPMG apura uso de notas fiscais falsas e estima prejuízo de R$ 11 milhões aos cofres públicos.
ROMBO DE R$ 150 MILHÕES
Operação desmantela esquema de sonegação de grande atacadista de Betim
Investigação aponta uso de notas fiscais falsas e empresas de fachada para evitar pagamento de impostos
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
Grupo do ramo atacadista no Sul de Minas é investigado por esquema de fraude
Envolvidos criavam empresas fantasmas para emitir notas fiscais falsas e reduzir ICMS
OPERAÇÃO 'NOTEIRA'
Receita Estadual fiscaliza empresas suspeitas de emissão de notas fiscais falsas
Segundo a Receita, estabelecimentos abertos por 'laranjas' podem ser responsáveis pela sonegação de R$ 450 milhões em ICMS
POLÍTICA
Como funcionava o esquema do Banco Paulista que lavou R$ 48 milhões da Odebrecht
As transferências do Banco Paulista a essas empresas, referentes a serviços nunca prestados, foram fraudulentamente justificadas por contratos fictícios e notas fiscais falsas
Pimentel vira réu por acusação de comando de esquema de caixa dois
A juíza Luzia Divina de Paula Peixoto, da 32ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte, aceitou denúncia que aponta o uso de notas fiscais falsas para justificar a doação de valores que ultrapassam R$ 3 milhões
Presidente do Senado é alvo de duas investigações no STF
Em documentos que constam nos autos de um dos inquéritos, a PGR cita entre as suspeitas a utilização de notas fiscais falsas emitidas pela L.L.S. Morais - ME para a prestação de contas do parlamentar eleito
